公開資訊觀測站重大訊息公告

(1903)士紙-公告本公司114年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:114/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一三年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一三年度財務報表及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案（應選七席,含獨立董事三席）
票決當選名單如下：
(1)董事：臺實貿易股份有限公司
(2)董事：怡兆企業股份有限公司
(3)董事：財團法人勇源教育發展基金會
(4)董事：財團法人萬海航運社會福利慈善事業基金會
(5)獨立董事：陳明竺
(6)獨立董事：謝小雀
(7)獨立董事：江忠儀
6.重要決議事項五、其他事項:
票決通過「解除第二十六屆新任董事競業禁止之限制」案
7.其他應敘明事項:
各項議案票決情形，
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