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(1580)新麥-代子公司新麥機械(中國)股份有限公司公告董事及監察人異動
1.發生變動日期:114/04/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事：謝順和
董事：謝銘璟
董事：陳永徵
獨立董事：李殷佳
獨立董事：楊淑瓊
監察人：李增文
監察人：江明璋
4.舊任者簡歷:
謝順和：新麥企業股份有限公司董事長
謝銘璟：新麥機械(中國)股份有限公司總經理兼管理處副總經理
陳永徵：新麥機械(中國)股份有限公司業務副總經理
李殷佳：上海復醫道合投資管理有限公司董事長
楊淑瓊：亞太區SAP上線財務模塊負責人
李增文：無錫歐麥機電控制有限公司董事長
江明璋：無錫百宏置業有限公司兼無錫百和織造股份有限公司董事長特助兼管理部副協理
5.新任者職稱及姓名:
董事：謝順和
董事：謝銘璟
獨立董事：李殷佳
獨立董事：楊淑瓊
6.新任者簡歷:
謝順和：新麥企業股份有限公司董事長
謝銘璟：新麥機械(中國)股份有限公司總經理兼管理處副總經理
李殷佳：上海復醫道合投資管理有限公司董事長
楊淑瓊：亞太區SAP上線財務模塊負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：謝順和 1,000,000股
董事：謝銘璟 560,390股
獨立董事：李殷佳 0股
獨立董事：楊淑瓊 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/04/11-114/04/10
11.新任生效日期:114/04/21
12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿，取消監事會不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
