公開資訊觀測站重大訊息公告
(6929)佑全-公告本公司董事會決議召開一百一十四年股東常會事宜
1.董事會決議日期:114/02/26
2.股東會召開日期:114/06/11
3.股東會召開地點:臺北市內湖區洲子街12號2樓(臺北創新實驗室2F國際會議廳B)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國一百一十三年度營業報告
(2)審計委員會審查民國一百一十三年度決算表冊報告
(3)修訂本公司「公司治理實務守則」
(4)股東提案未列入議案說明
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國一百一十三年度決算表冊案
(2)本公司民國一百一十三年度盈虧撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修訂案
(2)本公司董事及法人董事代表人競業禁止解除案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事選舉案
9.召集事由五、其他議案:
(1)本公司新任董事及其代表人競業禁止解除案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/13
12.停止過戶截止日期:114/06/11
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會不發放股東會紀念品。
(2)依公司法一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。
(2.1)受理提案期間及方式:一百一十四年三月二十八日至一百一十四年四月七日止受理，依規定註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地址，於一百一十四年四月七日下午五時前，郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號寄達或送達受理提案處所。
(2.2)受理提案處所:佑全藥品股份有限公司，
聯絡地址：(台中市西屯區臺灣大道四段925號20樓之1)，
聯絡單位：財務部，聯絡電話：04-2358-2999，分機157。
(2.3)如有股東逾公司公告之受理提案期間提出者，即得不列入股東常會議案。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自一百一十四年五月十二日至一百一十四年六月八日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。【網址: https://www.stockvote.com.tw】
