公開資訊觀測站重大訊息公告
(4966)譜瑞-KY-本公司董事會決議召開股東常會(增列討論事項2)
1.董事會決議日期:114/04/23
2.股東會召開日期:114/06/11
3.股東會召開地點:台北市信義路4段236號7樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.西元2024年度營業報告
2.審計委員會西元2024年度查核報告
3.西元2024年及西元2025年庫藏股計畫及買回情形報告
4.西元2024年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
5.西元2024年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
1.承認西元2024年度營業報告書案
2.承認西元2024年度合併財務報表案
3.承認西元2024年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
1.核准修訂本公司章程案
2.核准修訂本公司資金貸與作業程序案
8.召集事由四、選舉事項:
1.改選董事(含獨立董事)案
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/13
12.停止過戶截止日期:114/06/11
13.其他應敘明事項:無。
