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(2511)太子-公告本公司114年股東常會改選董事
1.發生變動日期:114/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：統一企業(股)公司代表人 羅智先
董事：高權投資(股)公司代表人 高秀玲
董事：統一企業(股)公司代表人 吳琮斌
董事：吳曾昭美
董事：泰伯投資(股)公司代表人 吳平治
董事：泰伯投資(股)公司代表人 吳建德
董事：永原投資(股)公司代表人 吳中和
董事：弘耀投資(股)公司代表人 莊士弘
董事：升元投資(股)公司代表人 侯博義
董事：育鵬投資(股)公司代表人 侯博明
董事：新永興投資(股)公司代表人 侯智元
董事：瑞興國際投資(股)公司代表人 莊英志
獨立董事：聶澎齡
獨立董事：丁澤祥
獨立董事：陳孟修
獨立董事：張振明
獨立董事：曾俊升
4.舊任者簡歷:
統一企業(股)公司代表人 羅智先：統一企業(股)公司董事長
高權投資(股)公司代表人 高秀玲：統一超商(股)公司董事
統一企業(股)公司代表人 吳琮斌：統一超商(股)公司董事
吳曾昭美：太子建設開發(股)公司董事
泰伯投資(股)公司代表人 吳平治：太子建設開發(股)公司董事
泰伯投資(股)公司代表人 吳建德：太子建設開發(股)公司董事
永原投資(股)公司代表人 吳中和：三新紡織(股)公司董事長
弘耀投資(股)公司代表人 莊士弘：時代國際飯店(股)公司執行長
升元投資(股)公司代表人 侯博義：環球水泥(股)公司總策略長
育鵬投資(股)公司代表人 侯博明：台南紡織集團總裁
新永興投資(股)公司代表人 侯智元：環球水泥(股)公司營運長
瑞興國際投資(股)公司代表人 莊英志：承隆投資(股)公司董事長
聶澎齡：台南紡織(股)公司獨立董事
丁澤祥：南台聯合會計師事務所台南所所長
陳孟修：南台科技大學餐旅管理系副教授
張振明：中原大學設計學院資源副院長
曾俊升：台灣企銀副總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事：統一企業(股)公司代表人 羅智先
董事：高權投資(股)公司代表人 高秀玲
董事：統一企業(股)公司代表人 吳琮斌
董事：吳曾昭美
董事：泰伯投資(股)公司代表人 吳平治
董事：泰伯投資(股)公司代表人 吳建德
董事：永原投資(股)公司代表人 吳中和
董事：弘耀投資(股)公司代表人 莊士弘
董事：升元投資(股)公司代表人 侯博義
董事：育鵬投資(股)公司代表人 侯博明
董事：新復興實業(股)公司代表人 侯智元
董事：瑾雅投資(股)公司代表人 莊昀臻
獨立董事：丁澤祥
獨立董事：陳孟修
獨立董事：張振明
獨立董事：曾俊升
獨立董事：閻孟琪
獨立董事：曾輝榮
6.新任者簡歷:
統一企業(股)公司代表人 羅智先：統一企業(股)公司董事長
高權投資(股)公司代表人 高秀玲：統一超商(股)公司董事
統一企業(股)公司代表人 吳琮斌：統一超商(股)公司董事
吳曾昭美：太子建設開發(股)公司董事
泰伯投資(股)公司代表人 吳平治：太子建設開發(股)公司董事
泰伯投資(股)公司代表人 吳建德：太子建設開發(股)公司董事
永原投資(股)公司代表人 吳中和：三新紡織(股)公司董事長
弘耀投資(股)公司代表人 莊士弘：時代國際飯店(股)公司執行長
升元投資(股)公司代表人 侯博義：環球水泥(股)公司總策略長
育鵬投資(股)公司代表人 侯博明：臺南紡織集團總裁
新復興實業(股)公司代表人 侯智元：環球水泥(股)公司營運長
瑾雅投資(股)公司代表人 莊昀臻：瑾雅投資(股)公司總經理
丁澤祥：南台聯合會計師事務所台南所所長
陳孟修：南台科技大學餐旅管理系副教授
張振明：中原大學設計學院資源副院長
曾俊升：台灣企銀副總經理
閻孟琪：睿鼎資本創辦人暨合夥人
曾輝榮：品門室內裝修設計有限公司負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
統一企業(股)公司代表人 羅智先 ：162,743,264股
高權投資(股)公司代表人 高秀玲 ： 68,464,308股
統一企業(股)公司代表人 吳琮斌 ：162,743,264股
吳曾昭美 ： 42,956,030股
泰伯投資(股)公司代表人 吳平治 ：116,730,587股
泰伯投資(股)公司代表人 吳建德 ：116,730,587股
永原投資(股)公司代表人 吳中和 ： 16,201,463股
弘耀投資(股)公司代表人 莊士弘 ： 2,346,491股
升元投資(股)公司代表人 侯博義 ： 2,086,986股
育鵬投資(股)公司代表人 侯博明 ： 1,169,975股
新復興實業(股)公司代表人 侯智元： 11,452,829股
瑾雅投資(股)公司代表人 莊昀臻 ： 10,000股
丁澤祥 ： 0股
陳孟修 ： 0股
張振明 ： 0股
曾俊升 ： 0股
閻孟琪 ： 0股
曾輝榮 ： 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17~114/06/16
11.新任生效日期:114/06/17
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
