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(8446)華研-本公司董事會決議召開民國114年股東常會
1.董事會決議日期:114/03/10
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號(台北市進出口商業同業公會)9樓第一會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度審計委員會查核報告。
(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)113年度盈餘配發現金股利情形報告。
(5)113年度關係人交易情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認113年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)增選董事案。
9.召集事由五、其他議案:討論事項二
(1)解除董事競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:
玆擬訂定本公司受理股東提案之時間及地點如下：
(1)受理時間：民國114年4月8日至114年4月17日，請有意提案股東於上述期間，依公司法第一百七十二條之一規定以書面向本公司提出申請﹙並請於信封加註「股東常會提案」﹚。
(2)受理提案地點：台北市中山區建國北路二段135號15樓。
(3)電話：(02)2512-1919。
