聯昌未經審委會通過,而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項
公開資訊觀測站重大訊息公告
(2431)聯昌-公告本公司董事會之議決事項,未經審計委員會通過,而經全體董事三分之二以上同意通過者
1.董事會日期:114/03/07 2.審計委員會日期:NA 3.未經審計委員會通過,而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容: (1)113年度營業報告書及財務報表 (2)113年度虧損撥補案 (3)「內部控制制度」修訂案 (4)「內部控制制度聲明書」案 (5)本公司財務報表簽證會計師評核案 4.其他應敘明事項: (1)因本公司在任獨立董事僅1名,致審計委員會無法召開。 (2)上述議案已提交114年3月7日召開之董事會討論,並經該次董事會全體董事2/3以上同意通過。
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