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(8404)百和興業-KY-公告本公司114年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:114/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認113年度盈餘分配案。
(每股分派現金股利新台幣0.15元及股票股利新台幣0.5元)
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認113年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
當選名單如下：
董事：鄭國火因、百和國際有限公司代表人:黃士釗、
鄭新隆、蔡連發、林誠助、柯世昌
獨立董事：王凱立、蔡育菁、萬心寧、朱瓊芳
6.重要決議事項五、其他事項:
討論事項第二案:通過113年度盈餘轉增資發行新股案。
討論事項第三案:通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。