智擎 公告本公司114年股東常會全面改選董事9席(含獨立董事3席)

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(4162)智擎-公告本公司114年股東常會全面改選董事9席(含獨立董事3席)

1.發生變動日期:114/05/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
獨立董事:林建煌、張明道、王智立
董事:侯明鋒
董事:台灣東洋藥品工業(股)公司代表人：許璋瑤、許文紅、吳瑞文
     行政院國家發展基金管理會代表人：吳明賢、林宜輝
4.舊任者簡歷:
林建煌 臺北市政府市政顧問
張明道 前板信商業銀行董事長
王智立 眾智聯合會計師事務所合夥會計師
侯明鋒 高雄醫學大學生命科學院名譽教授
許璋瑤 智擎生技製藥(股)公司董事長
許文紅 文曄科技(股)公司資深副總經理及共同創辦人
吳瑞文 台灣東洋藥品工業(股)公司董事長特助
吳明賢 台大醫院院長
林宜輝 行政院國家發展基金管理會稽核組組長
5.新任者職稱及姓名:
獨立董事:林建煌、邱文達、羅寶珠
董事:許璋瑤、侯明鋒、許文紅
董事: 行政院國家發展基金管理會代表人：吳明賢、林宜輝
      台灣東洋藥品工業(股)公司代表人：吳瑞文
6.新任者簡歷:
林建煌 臺北市政府市政顧問
邱文達 美國南加州仁愛醫療集團(AHMC Healthcare) 共同執行長
羅寶珠 永鴻國際生技(股)公司獨立董事
許璋瑤 智擎生技製藥(股)公司董事長
侯明鋒 高雄醫學大學生命科學院名譽教授
許文紅 文曄科技(股)公司共同創辦人及資深副總經理
吳明賢 台大醫院院長
林宜輝 行政院國家發展基金管理會稽核組組長
吳瑞文 台灣東洋藥品工業(股)公司董事會秘書處/資深總監
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
(1) 獨立董事：林建煌：0  股
(2) 獨立董事：邱文達：0  股
(3) 獨立董事：羅寶珠：28,000 股
(4) 董事：    許璋瑤: 0  股
(5) 董事：    侯明鋒: 0  股
(6) 董事：    許文紅: 0  股
(7) 董事: 台灣東洋藥品工業(股)公司25,866,808股
(8) 董事: 行政院國家發展基金管理會22,585,654股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26
11.新任生效日期:114/5/23
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無