公開資訊觀測站重大訊息公告
(6641)基士德-KY-本公司董事會決議召開114年股東常會
1.董事會決議日期:114/02/27
2.股東會召開日期:114/06/10
3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號3樓(集思國際會議中心北科大營業所奧米伽廳(302會議室))
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司2024年度營業報告。
(2)審計委員會審查2024年度決算表冊報告。
(3)本公司2024年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」案。
(5)本公司2024年度關係人交易情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司2024年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)承認本公司2024年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「組織備忘錄及章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/12
12.停止過戶截止日期:114/06/10
13.其他應敘明事項:
1.依照台灣公司法第一七二條之一規定，訂定114年股東常會受理股東提案期間為114年4月2日至114年4月14日。
2.公司債停止轉換期間:114/04/12~114/06/10。
3.受理股東提案處所：基士德科技股份有限公司 財務部(高雄市鼓山區民利街15號)。
4.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自114年05月10日至114年06月07日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e服務」網頁，依相關說明投票。【網址:https://stockservices.tdcc.com.tw/evote/index.html】
