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(1210)大成-本公司114年股東常會決議事項

1.股東常會日期:114/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司113年度盈餘分配案；配發現金股利每股新台幣2.8元
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「章程」
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司113年度營業報告書及財務決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過董事(含獨立董事)選舉案。
全面改選董事(含獨立董事)，選任董事十一人(含獨立董事三人)，
任期三年，自民國114年6月17日起至117年6月16日止。
當選名單如下:
董事：福聚投資股份有限公司代表人：韓家宇
董事：福聚投資股份有限公司代表人：韓家寅
董事：福瑞投資股份有限公司代表人：韓芳豪
董事：福聚投資股份有限公司代表人：韓芳祖
董事：聯華實業投資控股股份有限公司
董事：僑泰興投資股份有限公司
董事：曾炳榮
董事：王滋林
獨立董事：丁玉山
獨立董事：蔡玉玲
獨立董事：陶世恩
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 通過解除本公司第十八屆新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無