宏正訂5/28召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6277)宏正-董事會決議召開114年股東常會

1.董事會決議日期:114/02/25
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段125號4樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業狀況報告
(2)審計委員會查核本公司一一三年度決算表冊報告
(3)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)一一三年度盈餘分配現金股利報告
(5)一一三年度關係人交易情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一三年度營業報告書及財務報表案
(2)承認一一三年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:股東常會於上午九時整召開