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(3064)泰偉-公告本公司114年股東常會改選董事(含獨立董事)事宜

1.發生變動日期:114/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)法人董事 珩鹿資本股份有限公司代表人：謝有順
(2)法人董事 珩鹿資本股份有限公司代表人：林國泰
(3)法人董事 珩鹿資本股份有限公司代表人：陳怡伶
(4)獨立董事：陳致成
(5)獨立董事：郭谷彰
(6)獨立董事：林群貿
4.舊任者簡歷:
(1)法人董事：珩鹿資本股份有限公司
代表人：謝有順/鵬澤企業股份有限公司總經理。
(2)法人董事：珩鹿資本股份有限公司
代表人：林國泰/兆銀資訊（股）公司董事。
泰偉開發顧問(股)公司董事。
(3)法人董事：珩鹿資本股份有限公司
代表人：陳怡伶/中國人壽保險(股)公司資深協理。
台中市金融主管經理人協會理事長。
玉山獅子會會長
(4)獨立董事：陳致成/盛康資本有限公司副總經理。
(5)獨立董事：郭谷彰/鏈城科技股份有限公司負責人。
鏈加科技有限公司負責人。
(6)獨立董事：林群貿/鼎玉家族辦公室有限公司執行長。
大城地產股份有限公司獨立董事。
瑞士銀行高資產部門副總裁。
5.新任者職稱及姓名:
(1)法人董事 珩鹿資本股份有限公司代表人：林國泰
(2)法人董事 珩鹿資本股份有限公司代表人：陳怡伶
(3)法人董事 珩鹿資本股份有限公司代表人：謝有順
(4)獨立董事：陳致成
(5)獨立董事：郭谷彰
(6)獨立董事：林群貿
(7)獨立董事：陳國坤
6.新任者簡歷:
(1)法人董事：珩鹿資本股份有限公司
代表人：林國泰/泰偉開發顧問(股)公司董事。
(2)法人董事：珩鹿資本股份有限公司
代表人：陳怡伶/凱基人壽保險(股)公司資深協理。
(3)法人董事：珩鹿資本股份有限公司
代表人：謝有順/鵬澤企業股份有限公司總經理。
(4)獨立董事：陳致成/匯理怡和資本（股）公司董事長。
盛康資本有限公司副總經理。
(5)獨立董事：郭谷彰/鏈加科技有限公司董事長。。
(6)獨立董事：林群貿/大自然交易平台（股）公司董事長。
大城地產股份有限公司獨立董事。
桓鼎KY公司獨立董事。
(7)獨立董事：陳國坤/承毅企業管理顧問有限公司負責人。
承毅心創有限公司負責人。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:董事改選。
9.新任者選任時持股數:
法人董事珩鹿資本股份有限公司代表人謝有順:900股。
法人董事珩鹿資本股份有限公司代表人林國泰:900股。
法人董事珩鹿資本股份有限公司代表人陳怡伶:900股。
獨立董事陳致成:0股。
獨立董事郭谷彰:0股。
獨立董事林群貿:0股。
獨立董事陳國坤:0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/15~114/06/14
11.新任生效日期:114/06/17
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無