永虹先進股東常會承認113年度營業報告書及財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6618)永虹先進-公告本公司114年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:114/05/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司113年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司113年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下:
新任董事：
吳家幸
莊士杰
世豐二號資本股份有限公司之代表人：孫正強
捷晟投資股份有限公司之代表人：吳垣
新任獨立董事：
祖維龍
郭文雄
鐘明吉
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案：通過。
(2)解除董事競業禁止案：通過。
7.其他應敘明事項:
新任董事(含獨立董事)任期自114年5月20日起至117年5月19日止，任期3年。