叡揚 公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一
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(6752)叡揚-公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:114/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:碩通國際有限公司 代表人:張培鏞
董事:裕瑞國際有限公司 代表人:陳世安
董事:陳志雄
董事:陳淑卿
董事:郭弘昌
獨立董事:林茂榮
獨立董事:楊 康
獨立董事:呂清雄
4.舊任者簡歷:
董事:碩通國際有限公司 代表人:張培鏞 叡揚資訊(股)公司董事長
董事:裕瑞國際有限公司 代表人:陳世安 叡揚資訊(股)公司總經理
董事:陳志雄 叡揚資訊(股)公司董事
董事:陳淑卿 叡揚資訊(股)公司董事
董事:郭弘昌 叡揚資訊(股)公司董事
獨立董事:林茂榮 叡揚資訊(股)公司獨立董事
獨立董事:楊 康 叡揚資訊(股)公司獨立董事
獨立董事:呂清雄 叡揚資訊(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:碩通國際有限公司 代表人:張培鏞
董事:裕瑞國際有限公司 代表人:陳世安
董事:陳志雄
董事:陳淑卿
董事:呂芳銘
獨立董事:呂清雄
獨立董事:楊 康
獨立董事:李漢銘
獨立董事:蕭幸金
6.新任者簡歷:
董事:碩通國際有限公司 代表人:張培鏞 叡揚資訊(股)公司董事長
董事:裕瑞國際有限公司 代表人:陳世安 叡揚資訊(股)公司總經理
董事:陳志雄 叡揚資訊(股)公司董事
董事:陳淑卿 叡揚資訊(股)公司董事
董事:呂芳銘 叡揚資訊(股)公司董事
獨立董事:呂清雄 叡揚資訊(股)公司獨立董事
獨立董事:楊 康 叡揚資訊(股)公司獨立董事
獨立董事:李漢銘 叡揚資訊(股)公司獨立董事
獨立董事:蕭幸金 叡揚資訊(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:碩通國際有限公司 代表人:張培鏞 3,843,249股
董事:裕瑞國際有限公司 代表人:陳世安 1,445,228股
董事:陳志雄 755,455股
董事:陳淑卿 362,803股
董事:呂芳銘 741,858股
獨立董事:呂清雄 0 股
獨立董事:楊 康 0 股
獨立董事:李漢銘 1,309 股
獨立董事:蕭幸金 0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26
11.新任生效日期:114/05/29
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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