立軒董事會決議擬投資兆軒建設現增股1000萬股，計1億元

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6222)立軒-公告本公司董事會決議擬投資兆軒建設股份有限公司

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:兆軒建設股份有限公司之現金增資普通股。
2.事實發生日:114/4/30~114/4/30
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：10,000,000股。
(2)每單位價格：新台幣10元。
(3)交易總金額：新台幣100,000,000元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：兆軒建設股份有限公司。
與公司關係:本公司陳銘鴻董事長同時擔任兆軒建設股份有限公司董事長。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：本公司為使自有資金有效運用，擬選定與關係人合作，加速業務之擴展。
(2)前次移轉之所有人：不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用。
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用。
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
(1)交付或付款條件:擬經股東會決議後，授權董事長依相關規定辦理。
(2)金額:新台幣100,000,000元。
(3)契約限制條款及其他重要約定事項:無。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
1.已取得兆軒建設股份有限公司113年度經會計師查核簽證之財務報表作為評估交易價格之參考。
2.擬經股東會決議後，授權董事長依相關規定辦理。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:9.97元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)數量：10,000,000股。
(2)金額:新台幣100,000,000元。
(3)持股比例:25%。
(4)權利受限制情形:無。
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產之比例 :14.16%。
(2)占公司最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比例:14.28%。
(3)最近期財報中營運資金數額:新台幣587,797仟元。
14.經紀人及經紀費用:無。
15.取得或處分之具體目的或用途:取得之具體目的：提升開發建案之效率，運用關係人之資源有效整合。
16.本次交易表示異議董事之意見:無。
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:民國114年04月30日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:民國114年04月30日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:不適用。
22.會計師姓名:不適用。
23.會計師開業證書字號:不適用。
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:不適用
27.資金來源:不適用
28.其他敘明事項:
1.本案由審計委員會推舉獨立董事邱忻怡代表本公司辦理後續簽約事宜。
2.預計交易因實際情形發生變動而須修正時，擬提請股東會授權董事長自股東會決議日起一年內，在不超過說明一所列之對象、投資標的與交易金額內，全權處理。