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(8033)雷虎-公告本公司114年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:114/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過113年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司民國一一三年度營業報
告書、個體及合併財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事(含獨立董事)。
董事當選名單：
中冠國際開發(股)公司 代表人：陳冠如
蘇聖傑
中冠國際開發(股)公司 代表人：洪玉英
賴鈺欣
中冠國際開發(股)公司 代表人：陳冠舟
獨立董事當選名單
柯文生
吳如森
吳享翰
6.重要決議事項五、其他事項:(1)擬辦理私募普通股案。
(2)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。