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(2706)第一店-114年股東常會改選董事五名（含三名獨立董事）

1.發生變動日期:114/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 上准工程股份有限公司 代表人：顧安生
董事 萬華企業股份有限公司 代表人：梁鈺汶
獨立董事 李協鴻
獨立董事 陳苗鳳
獨立董事 林榮源
4.舊任者簡歷:
上准工程股份有限公司 代表人：顧安生 本公司董事長
萬華企業股份有限公司 代表人：梁鈺汶 本公司董事
李協鴻 獨立董事
陳苗鳳 獨立董事
林榮源 獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事 上准工程股份有限公司 代表人：顧安生
董事 萬華企業股份有限公司 代表人：梁鈺汶
獨立董事 張雨農
獨立董事 陳苗鳳
獨立董事 林榮源
6.新任者簡歷:
上准工程股份有限公司 代表人：顧安生 本公司董事長
萬華企業股份有限公司 代表人：梁鈺汶 本公司董事
張雨農 私立東海大學會計學系畢 震龍聯合會計師事務所會計師
旅人驛站鐵花大飯店(股)公司監察人 旅人驛站管理顧問(股)公司監察人
陳苗鳳 獨立董事
林榮源 獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿。
9.新任者選任時持股數:
上准工程股份有限公司 38,820股
代表人：顧安生 0股
萬華企業股份有限公司 99,000,503股
代表人：梁鈺汶 0股
獨立董事 張雨農 0股
獨立董事 陳苗鳳 0股
獨立董事 林榮源 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24-114/06/23
11.新任生效日期:114/06/27
12.同任期董事變動比率:20%
13.同任期獨立董事變動比率:33%
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。