美時 公告本公司114年股東常會重要決議事項
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(1795)美時-公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:114/06/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過本公司113年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過本公司「公司章程」修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過本公司113年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 本公司補選一席董事 新任董事名單如下: 香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd.代表人: Petar Antonov Vazharov 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除本公司董事競業禁止之限制案 (2)未通過辦理國內現金增資發行普通股及/或現金增資發行普通股 參與發行海外存託憑證及/或私募方式發行普通股及/或私募方式發 行可轉換公司債案 7.其他應敘明事項:無
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