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(3607)谷崧-114年股東常會相關事宜公告
1.董事會決議日期:114/03/13
2.股東會召開日期:114/06/26
3.股東會召開地點:新陶芳餐廳(地址：桃園市中壢區中大路170巷19-5號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.113年度營業報告書。
2.113年度審計委員會查核報告書。
3.永續發展推動執行情形報告。
4.113年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
5.113年度私募普通股辦理情形報告。
6.資本公積發放現金報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.113年度營業報告書及財務報表案。
2.113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
1.擬辦理私募普通股案。
2.修訂「公司章程」案
8.召集事由四、選舉事項:
1.改選董事案
9.召集事由五、其他議案:
1.解除新任董事及其代表人競業行為之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/28
12.停止過戶截止日期:114/06/26
13.其他應敘明事項:無
