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(2645)長榮航太-公告本公司114年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:114/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正公司「章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
當選名單如下:
(1)董事/ 長榮航空(股)公司代表人：黃南宏先生
(2)董事/ 立榮航空(股)公司代表人：柯麗卿女士
(3)董事/ 長榮航空(股)公司代表人：林寶水先生
(4)董事/ 長榮航空(股)公司代表人：孫嘉明先生
(5)董事/ 長榮航空(股)公司代表人：謝新文先生
(6)董事/ 立榮航空(股)公司代表人：蔡大煒先生
(7)獨立董事/ 許妙靜女士
(8)獨立董事/ 鄧衍森先生
(9)獨立董事/ 周雍強先生
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業限制案。
7.其他應敘明事項:
本公司於114年3月10日董事會議依公司章程規定決議，
分配113年度現金股利每股新台幣4.5元。