公開資訊觀測站重大訊息公告
(6933)AMAX-KY-公告本公司董事會通過114年股東常會召開相關事宜
1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/03
3.股東會召開地點:臺北市中山區松江路350號10樓 (1001會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2024年度營業報告
(2)2024年度審計委員會審查報告
(3)2024年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)2024年度營業報告書及財務報表案
(2)2024度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案(應以特別決議通過)
(2)發行2025年限制員工權利新股案(應以特別決議通過)
(3)辦理公開募集發行普通股或私募方式發行普通股案(應以特別決議通過)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)改選第三屆董事(含獨立董事)案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止案(應以特別決議通過)
10.召集事由六、臨時動議:不適用
11.停止過戶起始日期:114/04/05
12.停止過戶截止日期:114/06/03
13.其他應敘明事項:
本公司將於2025年3月21日起至2025年3月31日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於2025年3月31日下午5時前 [郵寄者請於2025年3月31日下午5時前寄達，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送]，依公司法第172條之1規定辦理提案手續，
受理提案處所：艾瑪斯科技控股股份有限公司(地址：台北市中山區南京東路二段137號14樓，電話：02-77519856)
