華芸科技股東常會承認113年度營業報告書及財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(7801)華芸科技-公告本公司114年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:114/05/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司113年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部份條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國113年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過全面改選董事案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司申請股票上櫃暨配合本公司申請上櫃，於初次上櫃前辦理之現金增資發行新股，擬請全體股東放棄優先認購案
(2)通過新任董事及其代表人競業禁止限制之解除案
(3)通過修訂修訂本公司『取得或處分資產作業程序』部分條文案。
(4)修訂本公司『資金貸與他人管理辦法』部分條文案。
(5)修訂本公司『背書保證管理作業辦法』部分條文案。
(6)修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。
7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考「股東會議案決議情形」