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(6027)德信-公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

1.發生變動日期:114/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:盛元澤投資有限公司 代表人:何家瑜
董事:盛元澤投資有限公司 代表人:方嘉男
董事:盛元澤投資有限公司 代表人:張清榮
董事:許慶樺
獨立董事:徐紹鈞
獨立董事:許峻鳴
獨立董事:屠美亞
4.舊任者簡歷:
董事:盛元澤投資有限公司 代表人:何家瑜/德信綜合證券股份有限公司董事長。
董事:盛元澤投資有限公司 代表人:方嘉男/板信商業銀行總經理。
董事:盛元澤投資有限公司 代表人:張清榮/德信綜合證券股份有限公司總經理。
董事:許慶樺/台灣企銀副總經理。
獨立董事:徐紹鈞/徐紹鈞律師事務所律師。
獨立董事:許峻鳴/鳴陽律師事務所律師。
獨立董事:屠美亞/國立政治大學商學院兼任特聘教授。
5.新任者職稱及姓名:
董事:盛元澤投資有限公司 代表人:何家瑜
董事:盛元澤投資有限公司 代表人:方嘉男
董事:盛元澤投資有限公司 代表人:鄭明裕
董事:許慶樺
獨立董事:徐紹鈞
獨立董事:陳月平
獨立董事:屠美亞
6.新任者簡歷:
董事:盛元澤投資有限公司 代表人:何家瑜/德信綜合證券股份有限公司董事長。
董事:盛元澤投資有限公司 代表人:方嘉男/板信商業銀行總經理。
董事:盛元澤投資有限公司 代表人:鄭明裕/富邦證券投資信託(股)公司資深副總經理。
董事:許慶樺/台灣企銀副總經理。
獨立董事:徐紹鈞/徐紹鈞律師事務所律師。
獨立董事:陳月平/國立台北科技大學兼任講師
獨立董事:屠美亞/國立政治大學商學院兼任特聘教授。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事:盛元澤投資有限公司105,339,499股
代表人:何家瑜 0股
董事:盛元澤投資有限公司105,339,499股
代表人:方嘉男 0股
董事:盛元澤投資有限公司105,339,499股
代表人:鄭明裕 0股
董事:許慶樺 0股
獨立董事:徐紹鈞 0 股
獨立董事:陳月平 0 股
獨立董事:屠美亞 0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/6/23~114/6/22
11.新任生效日期:114/6/19~117/6/18
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。