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(6405)悅城-公告本公司改選董事(含獨立董事)名單暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:114/05/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：紅城投資有限公司代表人-陳春夏
董事：鴻譽投資有限公司代表人-陳至誠
董事：冠營投資股份有限公司代表人-黃杉榕
董事：冠營投資股份有限公司代表人-吳政哲
獨立董事：許英傑
獨立董事：李坤璋
獨立董事：周惠玉
獨立董事：鄭同昇
4.舊任者簡歷:
董事：紅城投資有限公司代表人-陳春夏/悅城科技股份有限公司董事長
董事：鴻譽投資有限公司代表人-陳至誠/鴻譽投資有限公司董事
董事：冠營投資股份有限公司代表人-黃杉榕/友天(股)公司董事長
董事：冠營投資股份有限公司代表人-吳政哲/熙特爾新能源(股)公司董事長特助
獨立董事：許英傑/群策法律事務所所長
獨立董事：李坤璋/東吳大學會計學系所教授
獨立董事：周惠玉/友嘉實業(股)公司營運總部副總經理
獨立董事：鄭同昇/友謙科技股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
新任董事:
冠營投資股份有限公司代表人:陳春夏
鴻譽投資有限公司代表人:陳至誠
冠營投資股份有限公司代表人:黃杉榕
冠營投資股份有限公司代表人:陳揚
新任獨立董事:
鄭同昇
許淑玲
林瓊梅
程千芩
6.新任者簡歷:
董事：冠營投資股份有限公司代表人-陳春夏/悅城科技(股)公司董事長
董事：鴻譽投資有限公司代表人-陳至誠/鴻譽投資有限公司董事
董事：冠營投資股份有限公司代表人-黃杉榕/友天(股)公司董事長
董事：冠營投資股份有限公司代表人-陳揚/悅城科技(股)公司特助
鄭同昇/友謙科技(股)公司董事長
許淑玲/格斯科技(股)公司稽核經理
林瓊梅/欣興電子(股)公司協理
程千芩/專業投資人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：鴻譽投資有限公司 1,444,158股
董事：冠營投資股份有限公司 3,915,239股
獨立董事：鄭同昇 0股
獨立董事：許淑玲 0股
獨立董事：林瓊梅 0股
獨立董事：程千芩 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/16-114/06/15
11.新任生效日期:114/05/23
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
