公開資訊觀測站重大訊息公告

(6158)禾昌-公告本公司114年股東常會全面改選董事當選名單

1.發生變動日期:114/06/03
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
陳可宣
凱芯資本股份有限公司
捷喬聯股份有限公司
景美溪資本股份有限公司
獨立董事：
簡世材
林翰飛
林育雅
4.舊任者簡歷:
董事：
陳可宣：禾昌興業股份有限公司董事長
凱芯資本股份有限公司：禾昌興業股份有限公司董事
捷喬聯股份有限公司：禾昌興業股份有限公司董事
景美溪資本股份有限公司：禾昌興業股份有限公司董事
獨立董事：
簡世材：禾昌興業股份有限公司獨立董事
林翰飛：華威國際科技顧問股份有限公司合夥人、策略長
林育雅：霈昇聯合會計師事務所會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事：
陳可宣
真福聯實業股份有限公司
景美溪資本股份有限公司
捷喬聯股份有限公司
獨立董事：
簡世材
林翰飛
林育雅
趙崇淵
6.新任者簡歷:
董事：
陳可宣：禾昌興業股份有限公司董事長
真福聯實業股份有限公司：無
景美溪資本股份有限公司：禾昌興業股份有限公司董事
捷喬聯股份有限公司：禾昌興業股份有限公司董事
獨立董事：
簡世材：禾昌興業股份有限公司獨立董事
林翰飛：華威國際科技顧問股份有限公司合夥人、策略長
林育雅：霈昇聯合會計師事務所會計師
趙崇淵：金士頓電子股份有限公司營運副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
陳可宣：912,427股
真福聯實業股份有限公司：3,000,000股
景美溪資本股份有限公司：2,085,500股
捷喬聯股份有限公司：2,040,000股
獨立董事：
簡世材：0股
林翰飛：25,000股
林育雅：0股
趙崇淵：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/10~114/06/09
11.新任生效日期:114/06/03
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。