公開資訊觀測站重大訊息公告

(4442)竣邦-KY-公告本公司114年度股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:114/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司2024年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司2024年度營業報告書及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過選舉第二屆董事八名(含獨立董事四名)案。
全面改選完成，當選名單如下：
董事：Kao's Holding Co., Ltd. 代表人：高振芳
董事：蕭志偉
董事：王景松
董事：柳萬發
獨立董事：蕭育仁
獨立董事：應純中
獨立董事：李國權
獨立董事：陳清怡
6.重要決議事項五、其他事項:
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。