公開資訊觀測站重大訊息公告

(4510)高鋒-本公司一一四年股東常會重要決議。

1.股東常會日期:114/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一三年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一三年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
當選名單如下:
新任董事:
董事:林炎輝
董事:和鑽投資股份有限公司 代表人:沈國榮
董事:沈千慈
董事:黃豐義
董事:豪慶投資有限公司 代表人:孫永倉
董事:張於正
新任獨立董事:
王福林
郭俊銘
蔡鴻文
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)解除董事競業禁止之限制案:通過。
7.其他應敘明事項:無。