公開資訊觀測站重大訊息公告
(2453)凌群-董事會決議召開97年股東常會
1.董事會決議日期:97/03/21
2.股東會召開日期:97/06/13
3.股東會召開地點:本公司簡報室(台北市中華路一段41號13樓)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.本公司九十六年度營業報告。
2.監察人審查本公司九十六年度決算表冊報告。
3.修訂本公司「董事會議事規範」報告。
4.其他報告。
(二)承認事項
1.九十六年度營業報告書及財務報表案。
2.九十六年度盈餘分配案。
(三)討論暨選舉事項
1.本公司公司章程修訂案。
2.補選董事及監察人案。
3.解除董事競業禁止之限制案。
(四)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:97/04/15
6.停止過戶截止日期:97/06/13
7.其他應敘明事項:
(1)股東會召開時間為上午九時整。(2)依公司法第172條之1規定，本公司擬定於九十七年四月九日起至九十七年四月十八日止受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之提案，凡提案之股東請於上述期間依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。受理提案處所：台北市中華路一段41號14樓本公司財務部。電話：(02)2191-6066 分機 : 8660
