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(6029)和泰產險-公告114年股東常會決議解除「董事競業禁止」之限制案

1.股東會決議日:114/06/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：蔡伯龍
董事：顏思齊；和泰汽車股份有限公司法人代表
董事：劉源森；和泰汽車股份有限公司法人代表
董事：陳建州；和泰汽車股份有限公司法人代表
董事：蔡燕紅；和泰汽車股份有限公司法人代表
董事：黃思博；和泰汽車股份有限公司法人代表
獨立董事：黎昌州
獨立董事：林建忠
獨立董事：廖淑惠
3.許可從事競業行為之項目:
因業務需要同時擔任與公司營業範圍所列同類之業務
4.許可從事競業行為之期間:114/06/16~117/06/15
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:股東會決議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:黃思博董事、陳建州董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
黃思博董事
(1)日東精密螺絲工業(浙江)有限公司董事
(2)臨沂和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事
(3)臨沂和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事
陳建州董事
(1)上海和裕豐田汽車服務有限公司董事長
(2)上海和展汽車服務有限公司董事長
(3)上海和凌汽車服務有限公司董事長
(4)上海楊浦和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長
(5)上海嘉定和凌雷克薩斯汽車服務有限公司董事長
(6)重慶和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長
(7)唐山和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長
(8)南昌和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長
(9)棗庄和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事長
(10)天津和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長
(11)天津和展汽車服務有限公司董事長
(12)天津和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事長
(13)重慶泰康和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長
(14)南京和展汽車銷售服務有限公司董事長
(15)天津河西區和展汽車銷售服務有限公司董事長
(16)青島和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長
(17)上海和泰豐田叉車有限公司監察人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)日東精密螺絲工業(浙江)有限公司: 浙江省嘉善縣惠民街道
黃山路48號
(2)臨沂和裕豐田汽車銷售服務有限公司: 山東省臨沂市解放路與
工業二路交匯處
(3)臨沂和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司: 山東省臨沂市高新區
馬廠湖鎮解放路與工業二路交匯處馬廠湖中學東鄰
(4)上海和裕豐田汽車服務有限公司: 上海市閔行區滬青平路999號
(5)上海和展汽車服務有限公司: 上海市閔行區蓮花南路2058號
(6)上海和凌汽車服務有限公司: 上海市普陀區同普路1411號
(7)上海楊浦和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司: 上海市楊浦區
市光路401號1幢108室
(8)上海嘉定和凌雷克薩斯汽車服務有限公司: 上海市嘉定區
永盛路2018號3幢
(9)重慶和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司: 重慶市經濟技術開發區
北部新區經開園金渝大道88號附8號
(10)唐山和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司: 唐山市開平區開越路590號
(11)南昌和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司: 江西省南昌縣蓮塘鎮
蓮塘北大道509號
(12)棗庄和裕豐田汽車銷售服務有限公司: 棗庄市薛城區張范鎮復興路1號
(13)天津和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司: 天津市西青經濟開發區
賽達三大道與四支路交界處
(14)天津和展汽車服務有限公司: 天津市西青經濟開發區賽達四支路11號
(15)天津和裕豐田汽車銷售服務有限公司: 天津市衛津南路299號
(16)重慶泰康和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司: 重慶市渝北區
回興街道翠屏路3號3-2
(17)南京和展汽車銷售服務有限公司: 南京市玄武區東方城48號
(18)天津河西區和展汽車銷售服務有限公司: 天津市河西區解放南路613號
Z區001號一層
(19)青島和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:
山東省青島市城陽區寧城路651號
(20)上海和泰豐田叉車有限公司: 上海市松江區新橋鎮曹農路515號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)日東精密螺絲工業(浙江)有限公司: 生產銷售精密工業用螺絲
(2)臨沂和裕豐田汽車銷售服務有限公司: 汽車銷售維修服務
(3)臨沂和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司: 汽車銷售維修服務
(4)上海和裕豐田汽車服務有限公司: 汽車銷售維修服務
(5)上海和展汽車服務有限公司: 汽車銷售維修服務
(6)上海和凌汽車服務有限公司: 汽車銷售維修服務
(7)上海楊浦和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司: 汽車銷售維修服務
(8)上海嘉定和凌雷克薩斯汽車服務有限公司: 汽車銷售維修服務
(9)重慶和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司: 汽車銷售維修服務
(10)唐山和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司: 汽車銷售維修服務
(11)南昌和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司: 汽車銷售維修服務
(12)棗庄和裕豐田汽車銷售服務有限公司: 汽車銷售維修服務
(13)天津和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司: 汽車銷售維修服務
(14)天津和展汽車服務有限公司: 汽車銷售維修服務
(15)天津和裕豐田汽車銷售服務有限公司: 汽車銷售維修服務
(16)重慶泰康和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司: 汽車銷售維修服務
(17)南京和展汽車銷售服務有限公司: 汽車銷售維修服務
(18)天津河西區和展汽車銷售服務有限公司: 汽車銷售維修服務
(19)青島和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司: 汽車銷售維修服務
(20)上海和泰豐田叉車有限公司: 產業用車輛及配件之銷售業務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無