羅昇：怡進工業訂4/16召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8374)羅昇-代重要子公司怡進工業股份有限公司公告召開114年股東常會

1.董事會決議日期:114/03/14
2.股東會召開日期:114/04/16
3.股東會召開地點:台北市大同區承德路一段17號15樓之一
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國113年度營業報告
(2)監察人查核報告
(3)民國113年度員工及董事酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)擬承認民國113年度營業報告書及財務報表案
(2)擬承認民國113年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂「公司章程」案
(2)擬訂定「取得或處份資產處理程序」及「衍生性商品交易處理程序」案
(3)擬訂定「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案
(4)解除現任董事及其代表人競業限制案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:114/03/18
11.停止過戶截止日期:114/04/16
12.其他應敘明事項:無