禾昌董事會通過113年度營業報告書及財報案等決議事項
公開資訊觀測站重大訊息公告
(6158)禾昌-公告本公司董事會決議事項
1.事實發生日:114/03/04 2.公司名稱:禾昌興業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:經本公司114/03/04董事會決議通過 (一)、通過本公司113年度獲利分派董事酬勞及員工酬勞金額案。 (二)、通過本公司113年度營業報告書及財務報告案。 (三)、通過本公司113年度盈餘分配案。 (四)、通過本公司113年度內部控制制度設計及執行有效性自評及內部控制制度聲明書。 (五)、通過本公司之孫公司-達昌電子科技(蘇州)有限公司監事委派案。 (六)、通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (七)、通過本公司114年股東常會新增召集事由案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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