公開資訊觀測站重大訊息公告
(9940)信義-公告本公司董事會決議召開114年股東會相關事宜
1.董事會決議日期:114/02/26
2.股東會召開日期:114/05/21
3.股東會召開地點:政大公企中心(地址:台北市大安區金華街187號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司113年度營業報告
(二)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派報告
(三)本公司審計委員會查核113年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案報告
(四)本公司113年度審計委員會與內部稽核主管之溝通情形報告
(五)本公司114年度永續發展之具體推動計畫報告
(六)本公司113年度董事會暨功能性委員會運作情形報告
(七)本公司113年度董事酬金報告
(八)本公司113年度非營業活動之關係人交易報告
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司113年度營業報告書及財務報表案
(二)承認本公司113年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(一)討論本公司「公司章程」修正案
(二)討論本公司「資金貸與他人作業辦法」修正案
(三)討論本公司「背書保證辦法」修正案
8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第15屆董事案
9.召集事由五、其他議案:討論解除本公司第15屆新任董事(含其代表人)競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/23
12.停止過戶截止日期:114/05/21
13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1、公司法第192條之1及本公司章程第13條規定，本公司擬定於114年3月15日起至同年3月25日(下午6時)止，假臺北市信義路五段100號，受理114年股東常會股東名冊所載之持股1%以上股東提案及提名。
