三洋實業：上鋌營造股東常會重要決議事項

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(1472)三洋實業-代子公司上鋌營造股份有限公司公告114年董事會代行股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:114/03/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國113年盈餘分配表。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國113年營業報告書及財務報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:依公司法第128-1條規定，上鋌營造股份有限公司由法人股東一人所組織，其股東會職權由董事會行使之。