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(2923)鼎固-KY-公告本公司114年股東會通過解除董事及代表人競業禁止之限制

1.股東會決議日:114/06/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事
A.Great Sino Development Ltd.董事代表人：
張洪本-鼎固控股有限公司董事長
B.True Elite Holdings Limited董事代表人：
張虔生-日月光投資控股股份有限公司董事長
C.True Elite Holdings Limited董事代表人：
Madeline D Chang-上海鼎匯房地產開發有限公司設計總監
D.Great Sino Development Ltd.董事代表人：
張能耀-鼎固控股有限公司總經理
E.馮安怡-鼎固控股有限公司財務長
F.林豐正-財團法人兩岸和平發展基金會董事
G.陳清忠-建揚實業股份有限公司董事長
H.汪渡村-日月光投資控股股份有限公司集團行政長
(2)獨立董事
A.劉詩亮-宸鴻光電科技股份有限公司策略長
B.蔡啟德-智誠聯合會計師事務所會計師
C.黃慧珠-采鈺科技股份有限公司獨立董事
D.龔俊吉-日盛台駿國際租賃股份有限公司獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:在不損及本公司利益之前提下，
許可新任董事從事投資或經營與本公司營業範圍相同或
類似之公司之業務，並且許可擔任該等公司之董事或經理人。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
A.Great Sino Development Ltd.董事代表人：
張洪本-鼎固控股有限公司董事長
B.True Elite Holdings Limited董事代表人：
張虔生-日月光投資控股股份有限公司董事長
C.True Elite Holdings Limited董事代表人：
Madeline D Chang-上海鼎匯房地產開發有限公司設計處副總經理
D.Great Sino Development Ltd.董事代表人：
張能耀-鼎固控股有限公司總經理
E.馮安怡-鼎固控股有限公司財務長
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
A.Great Sino Development Ltd.董事代表人：
張洪本
上海鼎固置業有限公司-董事長
上海鼎嘉房地產開發有限公司-董事長
上海鼎通房地產開發有限公司-董事長
上海鴻翔置業有限公司-董事長
上海名龍建設發展有限公司-董事長
上海鼎榮房地產開發有限公司-董事長
上海鼎霖房地產開發有限公司-董事長
上海鼎莘置業有限公司-董事長
上海鼎溢房地產開發有限公司-董事長
昆山鼎耀房地產開發有限公司-董事長
重慶鼎固房地產開發有限公司-董事長
重慶鼎固物業管理有限公司-執行董事
上海鼎固物業管理有限公司-執行董事
溫州宏德建設開發有限公司- 董事
B.True Elite Holdings Limited董事代表人：
張虔生
日月光投資(昆山)有限公司-董事長
上海鼎匯房地產開發有限公司-董事長
上海鼎威房地產開發有限公司-董事長
上海鼎裕房地產開發有限公司-董事長
昆山鼎泓房地產開發有限公司-董事長
上海鼎祺物業管理有限公司-董事長
上海鼎凡百貨有限公司-董事長
上海鼎煦物業管理有限公司-董事長
上海鼎堯置業發展有限公司-董事長
上海鼎榮房地產開發有限公司-董事
重慶鼎固房地產開發有限公司-董事
上海鼎莘置業有限公司-董事
昆山鼎耀房地產開發有限公司-監事
上海鼎嘉房地產開發有限公司-監事
上海鼎通房地產開發有限公司-監事
上海鴻翔置業有限公司-監事
上海名龍建設發展有限公司-監事
上海鼎溢房地產開發有限公司-董事
溫州宏德建設開發有限公司-董事
C.True Elite Holdings Limited董事代表人：
Madeline D Chang
上海鼎匯房地產開發有限公司-董事、副董事長
上海鼎威房地產開發有限公司-董事
上海鼎裕房地產開發有限公司-董事
D.Great Sino Development Ltd.董事代表人：
張能耀
上海鼎固置業有限公司-董事及總經理
上海鼎嘉房地產開發有限公司-董事及總經理
上海鼎通房地產開發有限公司-董事及總經理
上海鴻翔置業有限公司-董事及總經理
上海名龍建設發展有限公司-董事及總經理
上海鼎霖房地產開發有限公司-董事及總經理
上海鼎莘置業有限公司-董事及總經理
昆山鼎耀房地產開發有限公司-董事及總經理
上海鼎榮房地產開發有限公司-董事及總經理
重慶鼎固房地產開發有限公司-總經理
上海鼎溢房地產開發有限公司-董事及總經理
E.馮安怡
上海鼎固置業有限公司-財務長
上海鼎嘉房地產開發有限公司-財務長
上海鼎通房地產開發有限公司-財務長
上海鴻翔置業有限公司-財務長
上海名龍建設發展有限公司-財務長
上海鼎霖房地產開發有限公司-財務長
上海鼎莘置業有限公司-財務長
昆山鼎耀房地產開發有限公司-財務長
上海鼎固物業管理有限公司-財務長
重慶鼎固物業管理有限公司-財務長
上海鼎榮房地產開發有限公司-財務長
重慶鼎固房地產開發有限公司-財務長
上海鼎溢房地產開發有限公司-財務長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
上海鼎固置業有限公司-上海市靜安區華山路328號
上海鼎嘉房地產開發有限公司-上海市嘉定工業區回城南路1128號B-6號601室
上海鼎通房地產開發有限公司-上海市嘉定工業區回城南路1128號B608、609室
上海鴻翔置業有限公司-上海市嘉定工業區回城南路1128號C208、209室
上海名龍建設發展有限公司-上海市嘉定工業區回城南路1128號B-6號602室
上海鼎榮房地產開發有限公司-上海市黃浦區徐家匯路618號
上海鼎霖房地產開發有限公司-上海市黃浦區魯班路209號601室C座
上海鼎莘置業有限公司-上海市閔行區春申路3899號地下二層101室
上海鼎溢房地產開發有限公司-上海市嘉定區墨玉南路888號1007室
昆山鼎耀房地產開發有限公司-昆山市玉山鎮前進西路168號
重慶鼎固房地產開發有限公司-重慶市渝中區民權路88號
重慶鼎固物業管理有限公司-重慶市渝中區民權路88號
溫州宏德建設開發有限公司-浙江省溫州市錦繡路伯爵山莊綜合大樓
上海鼎固物業管理有限公司-上海市黃浦區徐家匯路618號B2層B2-F-42室
上海鼎匯房地產開發有限公司-上海市浦東新區郭守敬路351號2號樓602A-04室
上海鼎威房地產開發有限公司-上海市漕溪路270號1號樓338室
上海鼎裕房地產開發有限公司-上海市寶山區錦秋路48號E192
昆山鼎泓房地產開發有限公司-江蘇省昆山市千燈鎮聖祥東路25號2號房
上海鼎祺物業管理有限公司-上海市徐匯區欽州路772號160室
上海鼎凡百貨有限公司-上海市徐匯區田林東路588號D468室
上海鼎煦物業管理有限公司-上海自由貿易試驗區盛夏路169號、張東路1658號1幢750室
上海鼎堯置業發展有限公司-上海市寶山區滬太路1933號四層C-400
重慶鼎固物業管理有限公司-重慶市渝中區民權路88號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
上海鼎固置業有限公司-房地產開發銷售及商辦租賃
上海鼎嘉房地產開發有限公司-房地產開發銷售及商辦租賃
上海鼎通房地產開發有限公司-房地產開發銷售及商辦租賃
上海鴻翔置業有限公司-房地產開發銷售及商辦租賃
上海名龍建設發展有限公司-房地產開發銷售及商辦租賃
上海鼎榮房地產開發有限公司-房地產開發銷售及商辦租賃
上海鼎霖房地產開發有限公司-房地產開發銷售及商辦租賃
上海鼎莘置業有限公司-房地產開發銷售及商辦租賃
上海鼎溢房地產開發有限公司-房地產開發銷售及商辦租賃
昆山鼎耀房地產開發有限公司-房地產開發銷售及商辦租賃
重慶鼎固房地產開發有限公司-房地產開發銷售及商辦租賃
重慶鼎固物業管理有限公司-不動產管理
溫州宏德建設開發有限公司-房地產開發銷售及自有房屋租賃
上海鼎固物業管理有限公司-不動產管理
上海鼎匯房地產開發有限公司-房地產項目開發、建設及商品房銷售物業管理
上海鼎威房地產開發有限公司-房地產項目開發、建設及商品房銷售物業管理
上海鼎裕房地產開發有限公司-房地產項目開發、建設及商品房銷售物業管理
昆山鼎泓房地產開發有限公司-房地產項目開發、建設及商品房銷售物業管理
上海鼎祺物業管理有限公司-房地產經紀、物業管理
上海鼎凡百貨有限公司-百貨貿易業務
上海鼎煦物業管理有限公司-物業管理業務
上海鼎堯置業發展有限公司-物業管理業務
重慶鼎固物業管理有限公司-不動產管理
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無