榮群董事會通過113年度財報及營業報告書等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8034)榮群-公告本公司董事會議重要決議事項

1.事實發生日:114/03/13
2.公司名稱:榮群電訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本次董事會重要決議事項如下：
（1）通過本公司113年度內部控制制度聲明書。
（2）通過本公司民國113年度財務報告及營業報告書。
（3）通過本公司113年度盈餘分配案。
（4）通過本公司內部稽核主管任免案。
（5）通過114年股東常會召開時間、地點、事由、停止過戶期間、受理股東提案期間、場所等。
(6) 通過本公司114年度營運計畫案(含營運策略及業務計畫)。
(7) 通過修正本公司「公司章程」案。
(8) 通過訂定本公司提名委員會組織規程案。
(9) 通過委任提名委員會成員案。