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(1796)金穎生技-公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:台南市善化區大利二路3號
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告書。
(2)審計委員會審查107年度報告。
(3)本公司107年度董事及員工酬勞案。
(4)本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修訂案。
(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(3)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(4)本公司「背書保證作業程序」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)第九屆董事(含獨立董事)全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國108年5月19日至108年6月15日止。
(2)受理持股1%股東提案及受理董事候選人提名期間：108/04/09至108/04/18，17時止。郵寄者以受理期間內寄達為憑，受理股東就本次股東常會提案及董事九人(含獨立董事三人)候選人提名申請，並請於信封封面加註「股東會提案及提名函件」字樣及以掛號函件寄送，並敘明聯絡人及聯絡方式。
(3)受理股東提案及提名處所：金穎生物科技(股)公司財務部，電話06-510-9001
收件地址：台南市善化區大利二路3號。