中福113年第二次股東常會通過承認112年度營業報告書及財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1435)中福-公告本公司113年第二次股東常會「重要決議事項」

1.股東常會日期:113/10/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(1)通過承認111年度盈虧撥補案(重編)
(2)通過承認112年度盈虧撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)通過承認111年度營業報告書（重編）及財務報告（重編）案
(2)通過承認112年度營業報告書及財務報告案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司「股東會議事規則」案
(2)通過修正本公司「董事選舉辦法」案。
(3)通過解任中福整合行銷股份有限公司及其代表人黃立中(或另派代表人)之董事職務案。
(4)通過解任楊智閔之獨立董事職務案。
(5)通過解任江嘉芸之獨立董事職務案。
(6)臨時動議:
1通過撤銷/廢止113年8月21日股東臨時會臨時動議第一案「未通過競業限制案之新任董事及其代表人『中福整合行銷股份有限公司代表人：黃立中』及獨立董事『楊智閔、江嘉芸』不得接觸本公司財務、業務資料，或命本公司人員提出或提供該等資料。」之決議。
2通過請本公司董事會洽請財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心維護中福公司及股東權益，提出對案依法追究福興股權交易案及中壢廠房毀損案之時任董事長、董事或獨立董事之法律責任，或參加訴訟。
7.其他應敘明事項:無