東洋股東常會承認112年度營業報告書及財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4105)東洋-公告本公司113年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司民國一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國一一二年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
新任董事及獨立董事名單如下：
林全；張文華；大灣科技股份有限公司代表人：蕭家斌；楊子江；徐世昌；廖瑛瑛；薛明玲(獨立董事)；鄭安理(獨立董事)；張明道(獨立董事)
6.重要決議事項五、其他事項:
討論通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。