歐買尬董事會通過113年度營業報告書及財報案等重大決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3687)歐買尬-公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:114/03/13
2.公司名稱:茂為歐買尬數位科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過113年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(2)通過定期檢討本公司董事會績效評估辦法案。
(3)通過本公司113年度內部控制制度聲明書。
(4)通過評估本公司委任會計師之獨立性及適任性案。
(5)通過委任廣信益群聯合會計師事務所執行財務報表查核簽證及114年度審計公費案。
(6)通過113年度營業報告書及財務報表案。
(7)通過113年度盈餘分派現金股利案。
(8)通過113年度盈餘分配案。
(9)通過114年度本公司簽證會計師提供非確信服務預先核准之範圍案。
(10)通過本公司公司治理主管任命案。
(11)通過本公司向銀行申請授信額度案。
(12)通過本公司全面改選董事案。
(13)通過受理董事(含獨立董事)候選人之提名期間、應選名額及受理處所案。
(14)通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單案。
(15)通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。
(16)通過修訂本公司「核決權限表」、「薪工循環－薪資發放作業」及「防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度」部分條文案。
(17)通過114年股東常會召開相關事宜案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)113年度營業報告書及財務報表案、113年度盈餘分配案及解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案將提交114年股東常會承認或同意。
(2)113年度員工酬勞及董事酬勞分派案及113年度盈餘分派現金股利案將提案報告114年股東常會。